Un banco con sede en Costa Rica y filial en Panamá está bajo investigación en ambos países. Las autoridades analizan movimientos de más de $100 millones sin justificación clara, en un caso que involucra presunto blanqueo de capitales y evasión fiscal, según el diario La Estrella.
La pesquisa comenzó en Costa Rica por una evasión fiscal superior a $10 millones. Sin embargo, se descubrió que las operaciones sospechosas estaban vinculadas al grupo propietario del banco, revelando una red de sociedades en ambos países.
Las investigaciones han identificado transferencias entre cuentas y sociedades relacionadas, realizadas entre marzo de 2023 y diciembre de 2024.
Estas transacciones carecen de justificación económica, lo que ha elevado la preocupación sobre posibles actividades ilícitas.
