Dos gerentes bancarios, un pastor, encargados de logística y hasta un preso de la reforma forman parte de los implicados en el allanamiento realizado hoy en San José, Alajuela y Puntarenas. Otros lugares que forman parte de estos allanamientos son Ciudad Colón, Aguas Zarcas, Pital, Escazú, La Palmera, entre otras.
Según declaraciones de Randall Zúñiga, director del OIJ, el líder de esta banda, de origen colombiano, es uno de los más buscados en Estados Unidos y es uno de los 7 tiburones del pacífico, por lo cual el caso lleva el nombre de CASO SHARK o CASO TIBURON.
Además están implicados un pastor, que colaboraba con los gerentes bancarios del Banco de Costa Rica, en el manejo del dinero, legitimándolo en depósitos como parte de su congregación para no levantar sospechas.
Por su parte, el reo de la Reforma que también se menciona como implicado está en investigación sobre su relación con este caso, donde también se decomisaron 34 vehículos.
